突发新闻 | 一群员工利用区块链项目进行诈骗，21人被骗

9月3日，自称曹燕妮的微博网友举报某集团外卖设计团队孙霞利用工作时间向同事介绍区块链项目KCI，实施传销诈骗。 受骗涉案人员涉及一个团内数名职工，涉案金额巨大。

据悉，曹和孙霞都是设计师。 他们在一次聚会上认识，组成了一个微信群。 而2018年4月28日，孙霞开始在群里宣传“反正赚钱”和“十万到二十万”的项目，邀请群友“投资”她，宣传“三内绝对稳定”月“”。

曹某还爆料，在此期间，孙霞以集团公司为代言，诱人入局，隐瞒传销事实。 孙霞在群里宣传无果时，利用熟人之间的信任，利用私聊威胁、利诱她，说是同事投票，利用公司背书宣传传销，给他们洗脑在工作时间。

2018年8月10日，KCI平台跑路。 孙霞知道KCI是传销骗局的事实。 为安抚受害人，他于2018年8月11日来到绍兴，将KCI平台“负责人”实为假地址“抓获”，然后返回北京，不顾一切。

事后，曹某称孙霞疯狂推卸责任，称“风险自负”，否认曾承诺“稳定盈利”以太坊拉人的骗局是什么，并要求大家不要报警，谎称“报警会走人”。犯罪记录。” 受害人逐渐了解到这是传销诈骗后，受害人微信被拉黑。

对于此事，某团回应：我们正在调查，目前正在积极联系举报人和被举报人。

这整件事到底是怎么回事？ 让我们一起来回顾一下整个事情的起因、过程和结果：

Sun x Ya传销诈骗事件

曹燕妮和孙霞都是设计师。 设计师平时会有一些聚会，所以他们组织了一个微信群，叫做“UX朋友圈”和“OX-FRIDAY”。 一直在聊天。 群里还有受害设计师何、张、黄三人，也因此结识了孙霞。

2018年4月28日，孙霞开始在群里宣传“反正赚钱”和“10万到20万”项目，邀请群友“投资”她，宣传“三个月内绝对稳定”。

孙霞在群里宣传这个项目时，几位群友提出这个项目是传销，孙霞却视而不见，回复“那又怎样”、“反正赚钱”，可见孙霞已经知道了这个项目。项目性质，还是我行我素。

图片由群内好友提供，头像为马

其中，在实施诈骗的过程中，孙亚亚多次利用工作时间进行涉诈骗活动，严重影响了XX公司形象。 试想，如果此事继续发酵，公众得知某某员工竟然利用工作时间实施违法犯罪行为，他们会对公司作何感想？

孙xya《上班做图》截图

孙霞在群里宣传无果时，利用熟人之间的信任，利用私聊威胁、利诱她，说是同事投票，利用公司背书宣传传销，给他们洗脑在工作时间。

在诈骗黄某时，他三天两头私聊，不断鼓励黄某入局，并抱怨黄某“执行力”不够。 拉同事入局，以此为背书继续诈骗。

孙亚亚不仅在群里骗取群友以太坊拉人的骗局是什么，还将线下发展成XX公司。 在KCI骗局之前，孙霞已经进行过ADC、ICA等多个类似项目的骗局，涉及ADC骗局的XX外卖设计团队约17人，是否还有更多人未知涉及的人。

其中，四名被害人分别为曹燕妮、何某、张某、黄某。 伤害量如下：

曹燕妮：10万元。

何某：17.5万元。

张：6万元。

黄：15000元。

总计：35万元。

某集团约有17名受害人被骗，金额不明，但涉案金额巨大。

曹燕妮被骗10万元流程图

2018年8月10日，KCI平台跑路。 孙霞知道KCI是传销骗局的事实。 为安抚受害人，她于2018年8月11日来到绍兴，将KCI平台“负责人”实为假地址“抓”回北京，事与愿违。

事发后，孙霞疯狂推卸责任，称“后果自负”，否认曾承诺“稳定盈利”，并要求大家不要报警，并谎称“报警会留下黑洞”。犯罪记录”。 受害人逐渐了解到这是传销诈骗后，受害人微信被拉黑。

孙夏诡辩十问

事情在群里曝光后，迫于压力，孙霞百般辩解，问了十个问题：

曹燕妮那边认为这是不合理的说法，反问了一句，但孙霞没有回应：

孙希雅这次的KCI项目，并不是她第一次诈骗。 在KCI之前，有过几次造假。

孙翔的骗局

为吸引更多资金入局，拉更多人头费，孙霞以借钱的方式诱导受害人套现，为利益不顾风险，贪图利益，令人发指。

由于KCI项目是典型的具有拉人头特点的传销诈骗，为了利益最大化，孙霞诱导受害人注册不同的手机号，通过开设小额账户吸纳大量资金，使得疯狂的利润。

为了引诱受害人入局，孙霞故意隐瞒传销事实，承诺赚钱，利用朋友之间的信任，疯狂骗取资金。

加入维权群后发现，早在8月6日，事故就已经有很多人知道了，而且孙霞鼓励我们多安排订单，让我们继续汇款买KCI币，到时候还在诈骗事故发生了。 没有底线，导致4人损失更惨重。 更加印证了她的诈骗本性，口口声声说的受害者姿态不过是作秀而已。

过去的欺诈案件

早在2015年，“百川币”传销骗局就出现了——福建百川币网络科技有限公司法定代表人周云煌在不到一年的时间里建立了“百川币”多层次金字塔型传销活动王国. 范围涉及24个省（区、市）会员90万余人，会员等级253个，涉案金额高达21亿元。

2016年11月，广东警方破获“星流明”非法传销。 公开资料显示，该组织和团伙以开发人员数量为条件，以返佣为条件，通过“星月”吸引会员继续开发他人参与，吸纳了31个省份的16万余人。 4个月内全国（自治区、直辖市）会员，涉案金额近2亿元。

2017年9月，海南海口警方破获的“亚欧币”传销案也属于同一类型。 仅一年时间，亚欧币骗局就吸引了超过4万名参与者，吸纳了超过40亿元的资金。

2018年4月，济南警方打掉一个打着“西部大开发”、“国家扶贫”、“原始股”、“区块链”、“电商”幌子的传销团伙，抓获主要犯罪嫌疑人十余人，并冻结了案件账户100多个，查封涉案资金3亿余元。

对此，区块链大本营提醒读者谨慎对待任何以区块链名义募集资金的项目！ 谨慎！ 更加谨慎！ 理性投资，不要盲目相信炒作承诺。 对于区块链技术的发展，我们应该把它用在能够积极推动人类社会发展的地方，而不应该用于炒作概念、非法集资等。

对于这件事你怎么看，欢迎在留言区留言告诉营地小姐姐。

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