投资“虚拟货币”能赚大钱？ 你可能就是那个“韭菜”！

有这么一家科技公司，从侧面和垂直上看都那么“认真”，其实是一个不折不扣的

诈骗团伙

2021年8月，南宁市公安局网安支队捣毁了一个以科技公司名义实际实施虚拟货币交易诈骗的犯罪团伙。 团伙网络诈骗案件。

“正规”公司的虚拟货币交易平台

2021年，南宁市网安部门在工作中发现了一个虚拟货币交易平台，该交易平台拥有10多种虚拟货币。 在国家严格控制虚拟货币交易的情况下，居然有人不法分子提供虚拟货币交易、清算、结算服务？ 警方迅速展开调查，重点锁定了虚拟货币交易平台的所有者——南宁某科技有限公司。

后台操纵的虚拟货币价值

网安部门经深入调查发现，该虚拟货币交易平台并未提供虚拟货币结算服务，而是以虚拟货币交易为名进行诈骗。

除了“通用”的虚拟货币外，虚拟货币交易平台还独立发行了多种货币。 一旦客户想在平台上投资炒作，他们就会用平台发行的虚拟货币作为赠品来吸引客户。 去他们的兑换APP买卖平台发行的虚拟货币，投资挖矿。

当客户认为这些虚拟货币可以赚大钱的时候，公司的技术人员就会操纵后台修改虚拟货币的价格和数量来获取暴利，让客户血本无归！

被捕

8月20日，南宁市网安局组织警力对该公司网络进行搜查。 公司法人卢某等29名犯罪嫌疑人被当场逮捕，缴获涉案台式电脑18台、手机75部。

在确凿的证据面前，犯罪嫌疑人对捏造事实、骗取他人财物的事实供认不讳。

据犯罪嫌疑人介绍，他们通过微信群、QQ群在交易平台上发布广告吸引客户，向客户宣传其平台虚拟货币的投资价值，一旦客户产生疑虑，他们便以正规公司的身份冒充客户。骗取客户信任的幌子。

目前，南宁市网安部门已依法刑事拘留犯罪嫌疑人29人。

近日，中国人民银行等十部门印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。 明确指出，虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等与虚拟货币相关的业务，均属于非法金融活动。严禁、坚决禁止。 依法取缔； 境外虚拟货币交易所通过互联网为我国居民提供服务，也属于非法金融活动。

《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》全文如下 各省、自治区、直辖市人民政府泰达币能挖矿吗，新疆生产建设兵团：近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资和诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。 为进一步防范和应对虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国中国商业银行、中华人民共和国证券法、中华人民共和国网络安全《中华人民共和国电信条例》、《防范和处理非法集资条例》、 《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿地方各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》地方”等规定，现就有关事项通知如下： 一、明确德性的本质属性虚拟货币及相关经营活动 （一）虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位。 比特币、以太坊、泰达币等虚拟货币的主要特征是非货币当局发行，采用加密技术和分布式账户或类似技术，以数字形式存在。 供流通使用。 (2) 与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。 开展法币与虚拟货币兑换业务，虚拟货币间兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等提供信息中介和定价服务。严禁非法买卖代币券、擅自公开发行证券、非法经营期货、非法集资等非法金融活动，依法坚决取缔。

实施相关非法金融活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 （三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务，也属于非法金融活动。 相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知从事虚拟货币相关业务，但仍为其提供营销、支付等服务的法人、非法人组织和自然人及安置、技术支持等，依法追究相关法人责任。 责任。 (4) 参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗，相关民事法律行为无效，由此造成的损失由其自行承担； 涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，由有关部门依法查处。 二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险工作机制 （五）部门协调联动。 中国人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监督管理总局、中国银行保险业监督管理委员会证监会、证监会、外汇局建立工作协调机制，共同解决工作中的重大问题。 督促指导各地按照统一部署开展工作。 （六）加强属地实施。 各省级人民政府负责本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作风险工作，地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分局、有关部门参与。分管网络信息、电信、公安、市场监管工作。 建立常态化工作机制，统筹调动资源，积极防范和妥善处理虚拟货币交易炒作相关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。

三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警 （七）综合监测预警。 省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用，将线上监测与线下调查相结合，提高识别和发现虚拟货币交易炒作活动的准确性和效率。 中国人民银行、中央网信办等部门不断完善加密资产监管技术手段，实现虚拟货币“挖矿、交易、兑换”的全链条追踪和全程信息备份。 金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对虚拟货币交易涉及资金的监管。 （八）建立信息共享和快速反应机制。 在省级人民政府的牵头下，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构、网信部门、公安机关，加强线上监测、线下排查、办案等工作的有效衔接。资金监控，建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉验证机制，以及预警信息传递、验证和处置快速反应机制。 四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系 （九）金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关经营活动提供服务。 金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供开户、资金划转、清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵押品范围，不得开展相关保险业务将虚拟货币或使用虚拟货币的货币纳入保险责任范围，发现违法违规线索应及时向有关部门报告。 （十）加强与虚拟货币相关的互联网信息内容和访问权限管理。

互联网企业不得为虚拟货币相关经营活动提供网上营业场所、商业展示、营销宣传、支付分流等服务。 发现违法违规线索的，要及时向有关部门报告，并为相关调查和调查提供技术支持和协助。 . 根据金融管理部门移送的问题线索，网信通信主管部门要及时关闭开展虚拟货币相关经营活动的网站、手机应用、小程序等互联网应用。法律。 （十一）加强虚拟货币相关市场主体登记和广告管理。 市场监管部门加强市场主体登记管理，企业和个体工商户的注册名称和经营范围不得含有“虚拟货币”、“虚拟资产”、“加密货币”等字样和内容。 “加密资产”。 市场监管部门、金融管理部门应当依法加强对虚拟货币相关广告的监管，及时查处相关违法广告。 （十二）严厉打击与虚拟货币相关的非法金融活动。 地方金融监管部门发现与虚拟货币相关的金融违法活动线索后，应当会同国务院金融管理部门分支机构等有关部门，依法及时查明，妥善处理。并严肃追究相关法人、非法人组织和自然人的法律责任。 构成犯罪的，依法移送司法机关查处。 （十三）严厉打击虚拟货币犯罪活动。 公安部部署全国公安机关继续开展“打击洗钱专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“破牌行动”严厉打击犯罪活动依法处理虚拟货币相关经营活动中的非法经营、财务造假等行为。 利用虚拟货币进行的洗钱、赌博等犯罪活动，以及以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。

(十四)加强行业自律管理。 中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传，倡导和督促会员单位抵制与虚拟货币相关的非法金融活动，违反监管政策和行业自律规则的会员单位应当按照相关自律管理规定予以处罚。 依托各行业基础设施，开展虚拟货币交易炒作风险监测，及时将线索移送相关部门。 五、加强组织实施 （十五）加强组织领导和统筹协调。 各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易炒作风险，加强组织领导，明确工作职责，形成中央统筹、属地实施、分工结合、共同负责的长效工作机制，保持高压态势，动态监测风险，采取有效措施防范化解风险，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。 （十六）加强政策解读和宣传教育。 各部门、各地区、行业协会要充分利用各种媒体等沟通渠道，通过法律政策解读、典型案例分析、投资风险教育等方式，向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关经营活动的违法性和危害性。 .及其表现形式等，增强公众风险防范意识。

中国人民银行

中央网络信息办公室

最高人民法院

最高人民检察院

工业和信息化部

公安部

国家市场监督管理总局

银保监会

证监会

外汇局

2021 年 9 月 15 日

在此奉劝那些想炒作的人

虚拟货币是一种特定的虚拟商品

不是真正的货币

没有真正的价值支持

你认为你是

一个怀揣着发家致富和炒币梦想的追梦人

其实你

只是别人眼中的韭菜

（来源：综合公安部网安局、南宁市网警巡查执法、人民银行）

队伍教育整顿

根据全国政法队伍教育整顿工作部署，中央第十二督导组进驻广西，对第二批政法队伍教育整顿单位开展督导工作。

督导组设立举报信箱（广西壮族自治区南宁市信箱A049）。 自公布之日起至2021年10月31日，接受中共广西壮族自治区委员会政法委、广西壮族自治区高级人民法院、广西人民检察院的报告壮族自治区公安厅、广西壮族自治区司法厅等区直属政法部门及其直属单位、派出机构，以及直属部门参加广西壮族自治区第二批政法队伍教育整顿的中央政法单位所属单位、直管单位、派出机构等单位关于政法干部违纪违法情况的通报和警察。

其他不属于受理范围的信函泰达币能挖矿吗，将按规定移交有关部门办理。

☞广西壮族自治区参加第二批政法队伍教育整顿单位名单

☞参加广西壮族自治区第二批政法队伍教育整顿的中央政法单位、垂直管理单位、派出机构名单

政法干部违纪违法如何向全国政法队伍教育整顿办举报？

日前，“政法干警违法举报平台”正式上线。 用户可登录“12337”智能举报平台或点击中国长安网、中央政法委长安建微信公众号等链接向国家政法组举报教育整顿办公室。 违纪违法问题。 举报平台网址：#/

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