币圈大佬揭“食物链”套路：韭菜不够用交易所“赚钱”花样多

作者 | 安然

出品 | 神网·腾讯小漫工作室

币圈不乏与欲望、财富、贪婪、恐惧相关的剧集。在经历了2017年9月4日的“政策清洗”和2018年下半年币圈的低谷期后，币圈内仍有人“一夜暴富”的梦想。近日，一度死气沉沉的币圈又恢复了元气，呼唤着各个群体的各种虚拟货币。有关部门也启动了新一轮打击非法虚拟货币行为。

币圈内外有两个世界。

币圈有些人在各种群里找项目白皮书。任何政策风波都会引起圈内一阵骚动；币圈外的大部分人都一头雾水，官方早就封禁了。为什么货币交易仍然存在，谁在玩？

作为区块链技术最早的应用，虚拟货币自诞生之日起就饱受争议。不可否认，空气币、传销币等虚拟货币让币圈一片混乱，但变相的让一些普通人听过但也误解了“区块链”这个词。

要想客观地看待虚拟货币和币圈，就需要看到币圈产业链的主要参与者，了解这些人在币圈产业链的什么位置。为此，《深网》采访了几位资深“圈内人”——王先生及其团队。他们都经历了 2013 年以来比特币市场的风风雨雨，见证了 2017 年 ICO 项目的疯狂，也习惯了看到币圈“几悲欢喜”的跌宕起伏。王先生告诉《深网》，“在币圈，虚拟货币交易所一直处于食物链的顶端，现在韭菜不够了。”

以下为对话实录，《Deep Web》在不改变原意的过程中有所删减：

“不要用棍子杀死比特币”

首先我要说明一下，我不是来抹黑币圈的（我持有比特币，确实在币圈赚了一些钱），而是希望大家对虚拟货币有一个客观真实的认识，货币圈。

我是比特币的粉丝。2012年，我接触了比特币，研究了它的白皮书。2008年9月15日，美国第四大投资银行雷曼兄弟破产，美国次贷危机最终演变为全面金融危机。一个半月后，自称中本聪的人在网上发表了一篇文章《比特币：一种点对点的电子现金系统》，让一些研究比特币的人认为比特币可以实现金融去中心化。可以有效防范金融风险。

2013年至今的比特币市场趋势

但比特币这个词随着 2017 年的 ICO 热潮而进入公众视野。ICO 的初衷之一是为一些初创公司筹集资金。2014年的ICO项目只存在于云技术、加密货币和区块链核心技术行业，但后来被一些利用法律漏洞的人打破。2017年之前国内只有5个ICO项目，但2017年上半年有65个案例，币圈专属的ICO二字出圈，后来李笑来和币圈其他KOL平台出现。“全国ICO”情况与割韭菜。

但这种疯狂很快被2017年9月4日互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布的《关于整顿代币发行融资的通知》打断。受“94政策”影响，部分虚拟货币交易转向场外交易或暗网交易搞个比特币工作室赚钱嘛，各种场外交易群也应运而生。

在这个过程中，一些不知名的虚拟货币交易所倒闭了，但是一线交易所开始在国外变更注册地，比如新加坡、马耳他、百慕大等。很少有人知道这些交易所的常驻机构在哪里，而且大多数其中是分布式办公室。

现在大家都认为币圈是骗人的，因为很多不懂币圈逻辑的人都被空气币和传销给砍了，很少因为持有比特币而觉得亏本。虽然中国禁止比特币交易，但一些国外如法国对比特币相对开放。从 2019 年初开始，法国政府允许商店出售比特币的系统在大约 4,000 家商店中进行了试点。该系统软件允许客户购买 50 到 250 欧元的小额比特币收据，然后他们可以通过与该软件相关的网站将其转换为比特币。Facebook 也在开发数字钱包、Libra 等。

此外，真正研究加密货币的人喜欢将硬币称为代币。例如，某项目内部技术团队发行了 100,000 个 Token，部分内部人员出于对平台或底层协议的访问或使用权（不包括套利者），采用不受监管的众筹模式购买了该 Token。在这个阶段，这个Token是一个Utility Token，一个效用Token，不具备炒作的属性。只有当 Token 在虚拟货币交易所上市并成为 Security Token（证券型通证）时，才会被炒作，会大幅涨跌。现在各种虚拟货币交易所的虚拟货币都是后者。

但是在一些区块链技术落地项目中，可能会有一些Token，现在更多是为了鼓励用户使用在区块链场景下实现的APP。经常使用这些APP的用户可以获得一定的Token，并使用Token在APP中兑换相应的产品，他们没有交易属性。所以当我参加行业会议时，我经常说，如果你想辩证地看待比特币，不要用棍子杀死比特币。退一步说，如果用户能够理解当前的货币产业链是如何运作的，或许能够更好地理解我所说的。

“食物链顶端的交易所已经饱和”

长期在币圈“混”的人有一个共识。虚拟货币交易所是币圈的顶级收割机，处于币圈食物链的顶端。其盈利方式主要包括：交易手续费、项目上币费、投票费、虚拟货币做市商业务赚取差价等。一旦实现用户规模效应，这些收入是非常可观的。

以项目上币费和交易费为例，二级虚拟货币交易所的上币费为15比特币。因此，币安创始人赵长鹏从码农到个人总财富达到 20 亿美元，仅用了 180 天。他还登上了福布斯杂志的封面。这是有原因的。

虚拟货币交易所也有来自用户交易手续费的收入，不同虚拟货币交易所的交易手续费不同。国外财经网站 Howmuch 曾测算，在高峰期，币安通过收费每天赚取 348 万美元。

虚拟货币交易所赚钱如此之快，以至于许多投机者都将心思放在了交易所上。除了三大知名交易所外，市场上还有上千家虚拟货币交易所，近400家交易所在排名机构“飞小号”上架。

但非币圈的人肯定有些疑惑。两年前，国家对虚拟货币和交易所制定了明确的监管政策，禁止所谓的代币融资交易平台从事法币与代币和“虚拟货币”的相互兑换。为什么这些虚拟货币交易所还存在，还有人买卖虚拟货币。

这是因为一些虚拟货币交易所在2017年9月4日之后慢慢退出了中国市场，将注册地搬到了海外，比如新加坡、百慕大、马耳他等国家和地区。日前，有传言称，币安在上海的办公室被警方突袭并关闭。币安也正式辟谣称该公司在上海没有固定办公室，警方不可能突袭关闭。

在币安官方辟谣之前，币安已经有人知道，传闻中被调查的公司不是币安，因为币安在圈内被称为“游牧民族”，没人知道币安总部在哪个城市在. 中，Binance Sphere 是一个分布式办公室。

虚拟货币交易所第一梯队中的另一家交易所（为避免被怀疑是某交易所的平台，交易所名称不予透露）总部在中国，但一直在寻求转型，比如建立区块链应用研究所等。

但仍有不少虚拟货币交易所处于灰色地带，比如最近被定性为“涉嫌欺诈”的虚拟货币交易所BISS（Coin Market Exchange）。BISS除了自称是全球首家会员制交易所外，还自称是“全球首家货币+货币交易所”。投资者不仅可以交易虚拟货币，还可以一键购买美股，避开外汇。怀疑控制。

虚拟货币交易所有很多油和水，也催生了一些提供交易所建设技术和服务的公司，比如圈内知名的ChainUP。其核心业务之一是帮助B端打造数字货币交易所。ChainUP曾在官网透露，已服务全球100多家交易所，个别交易所日交易量一度突破200亿元。试想一下，如果很多虚拟货币交易所都由某家公司提供技术支持和服务，那么它有多大可能在暗中操作！?

“韭菜不够”

与2017年相比，目前币圈的情况是虚拟货币交易所越来越多，但购买和交易虚拟货币的人却少了很多。币圈一位大V曾在微博上表示，目前的币圈是“80%交易所，10%媒体，6%项目方，3%社区，1%韭菜”。具体百分比是否准确我没有研究过，但有一点可以肯定，经过一轮又一轮的“收割”，现在的韭菜显然不够用。今年 10 月 24 日，在官方为区块链技术定下基调后，一些币圈人士以为风来了，又开始号召下单。

前段时间有人说让我看看区块链的新项目，采用共振的概念。后来，我屏蔽了这个人。币圈有人在2019年初开始接触共振币。2019年2月24日，抹茶交易所（mxc.com）上线了共振币的“鼻祖”VDS。根据公开数据，VDS在抹茶上开仓492.66%。VDS之后，抹茶陆续推出了LDS、HDS、FDS等多款共振币。但我觉得共振币本质上还是一个传销和筹款的游戏，专门给有发财阴谋的人洗脑。

据我所知，一些购买过虚拟货币的人都知道官方对虚拟货币的监管，也知道交易虚拟货币处于灰色地带。他们之所以购买和交易，多半是因为发财的诱惑。但是，大部分钱圈是真正从项目方和交易所赚钱的，而虚拟货币的散户基本上不赚钱。

有小概率是散户赚了一点点钱，想再赚点钱，却亏得越来越多，而且一些虚拟货币交易所也提供杠杆服务，所以韭菜亏得越来越多。部分OKEx用户反映遇到定点平仓、强制平仓等异常交易流程，资产受损。他们还问我该怎么办。找证据太难了。

我身边的大多数持有比特币的人并不经常买卖它，而是将其用作避险资产。严格来说，比特币是一种加密资产，其属性与黄金和原油相似。当美元存在违约风险或预期贬值时，对黄金、原油和比特币的需求将会增加。比如今年7月美联储降息，美元持续走低，也导致黄金创6年高位，原油暴涨，比特币价格暴涨。这又回到了我开始谈论的话题，不要杀死比特币。需要指出的是，并不是每个人都适合持有比特币。毕竟，2013年12月，央行发布了《关于防范比特币风险的通知》，

币圈是对人性的考验

虽然我不是 2009 年第一波研究比特币和区块链的人，但我在币圈已经 7 年多了。在币圈，真的可以用天上一年，地下一年来形容。币圈是对人性的考验。

币圈有些人明知规矩，却经不起发家致富的诱惑。发了财后移居海外，现在回不了中国了。但也有一些人是真心想学数字货币的，所以拒绝了一些币圈酒会或宴会的邀请，却慢慢被圈子遗忘，甚至被调侃为币圈的一股清流。其实主要是看这个人的性格甚至人性。有些人为自己设定了底线。就像罗永浩在欧债危机后受到了币圈众多名人的邀请，但罗永浩拒绝了。难，看你有没有打算。

但是搞个比特币工作室赚钱嘛，现在很难利用政策漏洞。近日，深圳、上海、北京等地监管部门纷纷下达打击非法虚拟货币的命令，全国大扫除的大幕或已拉开。权威数据显示，2019年以来，全国共关闭新发现的6家境内虚拟货币交易平台，7批次技术处置境外虚拟货币交易平台203家；支付账户已通过两家大型非银行支付机构关闭。近10,000；微信平台关闭了近300个宣传营销小程序和公众号。

为保证资源用在区块链技术发展上，防止良好的政策导向向虚拟货币倾斜，预计政府将对虚拟货币采取更严格的高压政策，难度越来越大在币圈浑水摸鱼。.