中国帅哥教你投资加密货币不亏本？泰国美女帅哥短时间内被骗过亿

泰国新闻报道：7月23日，移民局牵头联合警务管理办公室、移民警察局和国家经济发展局组成特别调查组，破获一起涉及跨境团伙的巨额诈骗案。 15名泰国公民因被骗投资加密货币，在短时间内被骗了1亿多泰铢（约合人民币2000万元）。 近日，北碧府检察院提起公诉，法院以诈骗罪对胡某等三人提起公诉。 案件事实如下：

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在跨国罪犯记者招待会上，警方通报，该案涉及中泰公民，即： 1、胡先生，中国公民，39岁，根据北碧府省法院第223/2564号逮捕令，被控“组织诈骗罪” 2. Karin先生，42岁，泰国公民； 根据北碧府省法院第 196/2564 号逮捕令被控“参与欺诈犯罪” 3. 根据北碧府第 197 号法院/第 2564 号逮捕令“参与欺诈罪”，Rossarin 女士，40 岁，泰国公民。

中国“帅哥”被加密货币专家“神化”

起初，受害者对加密货币也不是很关心，也不了解。 15 名泰国受害者通过各种社交媒体渠道成为朋友，例如 Instagram、Tinder、Hello talk 或外语教学应用程序。 诈骗分子伪造中国帅哥形象，与熟人聊天，利用暖心的说话技巧，将自己塑造成温暖帅气的形象买泰达币犯法吗，博得受害人的好感。 在逐渐获得对方的信任后，他们会将自己打造成加密货币市场的专家。 他们通过向受害人解释各种投资经历来说服投资者，进一步塑造自己的投资专家人格。 为避免上当受骗，部分群友先将群内其他人加为私密好友，并频繁交流。 似乎大家都跟着“老师”赚钱了。 看看群里的其他投资人，虽然他们来自五湖四海，但因为共同的致富梦想，成为了常聊的朋友，受害者也逐渐放松了警惕。

“财富钱包”里的钱一夜之间蒸发殆尽

“老师”给学生们介绍一个投资项目——比如USDT Tether。 出于谨慎，同学们上网查了一下，发现所谓的USDT Tether是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。 而且我从网上了解到，当时USDT Tether的总市值超过了240亿美元，市值比它高的只有比特币和以太坊。 想着之前一个月比特币价格涨到40000美元，这次又遇到贵人“老师”助他一臂之力，说不定USDT Tether也能让他赚大钱。

然后老师会不断向学生推荐BTC BNB、BLACK ROCK加密货币等，声称如果按照老师的建议进行交易，将会有高额回报。 因此，受害者被说服并开始投资加密货币。 因此，根据“暖男老师”小助手发来的下载链接，BLACK STONE、ZON XIN、Grayscale、PKEX应用都是易加密币应用。 据“老师”介绍，有学生试图充值10万泰铢投资Tether，大约一个小时左右，他的账户就多了40万泰铢。 同学们大喜过望，开始不断充值，当天他就可以看到账户里有不少盈利。 巨额的利润让“学生”们的头脑眼花缭乱，他甚至没有去验证这些加密货币的真实市场收益。 “老师”说带他买涨跌，买能赚，买不成功也不怕。 只要他提前买好保险，赔的钱是不会扣的。

“学生们”一看：“好家伙，这不是稳赚不赔吗！太好了！” 于是，新一轮的平台充值开始了。 到第二天，同学们在各自平台“黑石、中信、灰度、PKEX等财富钱包”的账户余额都达到了数倍。 也就是说买泰达币犯法吗，从他接触加密货币的第一天开始的短短时间内，他已经“赚”了数倍于自己投入的钱。 第二天准备继续“搞大事”的同学们和往常一样和“暖帅老师”交流，却发现平时秒回的“暖帅老师”半天都没有回复时间。 “助教”和之前加群的那些好友，无一例外，都没有人回复他们的消息，联系不上。 这时，同学们才反应过来，赶紧报警。

泰国警方接到报案后，迅速调集警力侦办此案。 随后，以华人胡某为首的投资诈骗团伙成员被抓获归案。 原来，这个以炒作USDT泰达等虚拟货币为名的诈骗组织，是中泰诈骗团伙合作的。 中国欺诈团队负责构建框架并为泰国欺诈团队成员提供人员和想法，以学习如何操作。 胡某是诈骗小组的负责人。 据其及其同伙称，这是电信网络诈骗的升级版。 团队成员各司其职，专人负责通过社交平台将潜在受害人拉入群内，骗子在群内各司其职。 人物，用P图虚构老师推荐加密货币盈利等方式，让群友们相信老师的实力。 骗取信任后，引导学员在“黑石、中信、灰度、PKEX”App上投资加密货币。 这时候，诈骗团伙出场了，编了一套肯定赚钱不亏本的保险机制来吸引受害人投资。 往里面填钱，钱马上转走，受害人看到的只是平台上虚假的盈利数字。 据调查，15人被骗1亿多泰铢（约合人民币2000万元）。 搜捕期间共缴获现金324万泰铢，缴获多张数额巨大的银行卡并冻结资产银行账户。 现场还查获两辆价值800万泰铢的豪车。 据信这是用来洗钱的财产。 国家移民局对其资金渠道进行了调查，并下达了逮捕令。 其他三名中国公民仍然在逃。 泰国已在记者会前发出逮捕令。 . 对此，移民局已采取措施，对各领域的违规行为进行调查、打击和严厉打击，包括对从事不当行为的泰国人和外国人进行检查。 违法犯罪，危害人民群众生命财产安全，损害国家形象等犯罪行为，公众看到线索发现犯罪行为的； 请告知：移民办公室 507 Soi Suanplu, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 或致电 1178 或访问网站。